• Modèle de vancouver

    Le discours décrivait ce qu`il appelait le «modèle de Vancouver». Le Bureau d`Eby attend actuellement un deuxième rapport examinant si le régime pourrait avoir joué un rôle dans la transformation des marchés du logement de Vancouver en l`un des moins abordables au monde. «Nous avons une liste d`individus qui marchent en vrac en argent comptant dans les casinos dans les centaines de milliers de dollars, et remplissant des formulaires qui énuméré leurs professions comme étant impliqués dans les marchés d`immobiliers,» a dit Eby. “Nous ne pouvons pas ignorer ce drapeau rouge.” Avant de voyager au Canada, ostensiblement pour jouer, ces personnes s`arrangeraient pour que quelqu`un leur délivre de l`argent à Vancouver ou dans les régions environnantes. En échange, ils ont transféré de l`argent de leur compte bancaire en Chine à un autre compte en Chine. Clement dit que ces transactions offshore ont probablement eu pour effet de gonfler artificiellement les prix sur les marchés du logement de Metro Vancouver, et de laisser des enveloppes de maisons vides. Dans une interview, Clement a déclaré que les allégations formulées dans le rapport de Langdale — plus précisément, que les triades produisent des narcotiques chimiques mortels dans les usines chinoises, expédiant les médicaments en Colombie-Britannique, et le blanchiment des produits du crime à Vancouver avant de retourner production d`usine chinoise, sont tout à fait exactes. Le rapport 1994 de clement explique comment les triades ont utilisé des sociétés de développement immobilier, de construction et de financement «quasi-légitimes» pour blanchir de l`argent de la drogue dans les immeubles de Vancouver. Dans une méthode, les entreprises triades envoient des fonds de drogue aux comptes bancaires offshore, et utilisent ces dépôts pour sécuriser les hypothèques pour acheter et développer des terres de la Colombie-Britannique. Un rapport 2016 de Transparency International a déclaré que près de 50 pour cent des propriétés les plus coûteuses de Vancouver appartiennent à des mécanismes juridiques, tels que les fiducies et les sociétés de Shell, qui sont utilisés pour dissimuler la véritable propriété.

    L`homme, qui aurait été impliqué dans des réseaux de prêts immobiliers criminels à Vancouver, a manqué à $196 000 en paiement de «taxes, pénalités ou intérêts», en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, un 2010 de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le dépôt dit. WATCH: expliquer le «modèle de Vancouver». Comment les organisations criminelles déplacent de l`argent et de la drogue partout dans le monde. C`est ce qu`on appelle le «modèle de Vancouver» de la criminalité transnationale. Une fois que la «chaleur» devient trop dans un secteur comme les casinos, le crime organisé se déplacera dans d`autres secteurs tels que l`immobilier, les biens de luxe, ou d`autres entreprises. «En conséquence, le modèle de Vancouver est un instantané à temps pour l`industrie du Casino, mais il peut se reproduire dans d`autres secteurs de l`économie», écrit-il. Certaines des recommandations préliminaires de l`Allemagne pour une meilleure conformité et l`application de la Loi ont peut-être déjà eu un impact. Eby a dit à un Comité de la Chambre des communes le mois dernier qu`il n`y avait que $200 000 dans les transactions suspectes dans les casinos de la Colombie-Britannique en février, comparativement à $20 millions en juillet 2015. La prochaine tâche de l`Allemagne est d`examiner le blanchiment d`argent dans le marché immobilier de Metro Vancouver. Il a déjà recommandé aux concessionnaires automobiles de luxe d`être tenus de déposer des rapports aux autorités lorsque les clients font de gros paiements en espèces pour les Supercars.